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案卷高2米黄光裕或被控非法经营内幕交易

发布时间:2021-01-08 01:35:14 阅读: 来源:钢格栅板厂家

与另5名被告可能于下旬接受庭审

曾经的“中国首富”即将迎来审判日。

了解案情进展的人士近日对CBN表示,黄光裕陷身囹圄一年后,将面临涉嫌内幕交易罪和非法经营罪的指控,连同其妻杜鹃及国美电器(00493.HK)原财务总监周亚飞、中关村(000931)(000931.SZ)原董事长许钟民等6名同案被告,可能于12月下旬在北京市第二中级人民法院接受庭审。

去年11月曝出的黄光裕案波连广泛,引发广泛关注。虽然目前黄光裕涉嫌两宗罪名,但仅与此相关的案件材料摞起来也超过2米。

知情人士表示,黄光裕虽身处囹圄,但仍存指挥生意的斗志。有传闻称黄光裕以利器自杀,但这一传闻为知情人士所否认。

黄光裕能保持与律师及国美法律顾问的畅通沟通,能在办案机关监督下与他们定期见面,还能遥控指挥旗下企业运作。

知情人士表示,在此前舆论所称的黄光裕“七宗罪”中,偷税漏税和洗钱在目前黄案进展中未被涉及。

对于黄光裕涉及的内幕交易罪,知情人士表示,高管知道自己企业并购重组,会提前购买股票,但对于一些内幕交易的认定存在一些争论。

去年11月中下旬,黄光裕被北京市公安局带走调查。

证监会去年11月28日下午在对包括CBN在内的媒体召开新闻通气会时表示,去年3月28日和4月28日,证监会分别对三联商社(600898)(*ST三联,600898.SH)、中关村股票异常交易立案调查。

调查发现,在涉及上述公司重组、资产置换等重大事项过程中,北京鹏润投资有限公司有重大违法违规嫌疑,涉及金额巨大,证监会依法将有关证据材料移送公安机关。

北京鹏润投资有限公司实际控制人即黄光裕。

国美于去年11月28日刊登公告,承认黄光裕与周亚飞正在被调查。

去年12月24日晚,国美发布公告称,杜鹃已辞去国美董事职务,于去年12月23日生效。

公告中表示,鉴于北京市公安局正对黄光裕进行调查及杜鹃作为黄光裕配偶之密切关系,杜鹃认为辞去国美董事职务符合国美及国美股东之最佳利益。杜鹃辞去国美董事职务之际,亦被自动终止她作为国美薪酬委员会及提名委员会之成员及国美授权代表之身份。

当时,证监会并未指出黄光裕涉嫌哪些违法行为。黄光裕所涉内幕交易行为主要在中关村上,尽管内幕交易行为取证非常不易,但相关侦查材料经过二次退补。知情人士称:“有关部门希望证据要搞确凿,因为黄案会非常受关注。”

知情人士还表示,在黄光裕所涉内幕交易罪名方面,作无罪辩护的空间很小。还有操盘人亦在上述6名同案被告中,有6家律师事务所将分别为6名被告提供辩护。

对于黄光裕所涉非法经营罪,知情人士表示牵扯到一些外汇问题。

公检法机关对黄光裕一案颇为谨慎。

黄光裕同案被告的辩护律师们均婉言谢绝媒体采访,他们在检察机关要求下签署保密协议,在进入庭审阶段方可接受采访。

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